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深圳市千百順投資咨詢有限公司
 
香港公司重要控制人登記冊是否應(yīng)該辦理SCR備案？
更新時(shí)間：2022-09-27 16:10:09

自2018年3月1日起，在香港注冊成立的公司(上市公司除外)必須在其注冊辦事處備存重要控制人登記冊(“SCR”)，執(zhí)法人員將隨時(shí)查閱。

所有注冊香港公司都需要辦理以下事項(xiàng)：

1.SCR建立登記簿并填表；

2.保留地址并擔(dān)任法定受托人。

重要控制人登記冊備存-股東（占股25%以上）所需提供資料：

1.全體董事及成員的高清掃描身份證件(成員或董事為法人的，應(yīng)提供法人法定代表人的身份證件)及各成員持股比例；

2.提供董事、成員、秘書的最新、正確、有效的信息，如有效期內(nèi)的NNC1、NAR1(若ND2A、NR1隨轉(zhuǎn)換文件一起提供)和BR的掃描件；

3.姓名、地址、身份證號碼、成為控制人的日期、對公司施加的控制性質(zhì)和成為重要控制人的生效日期等詳細(xì)資料；

4.指定代表的正確香港地址、中英文名稱和香港電話傳真，以及成為重要控制人的生效日期。

未按規(guī)定保存重要控制人名冊的，最高罰款25000元。

推出這些新措施的原因，是為了提高香港注冊公司實(shí)益擁有權(quán)的透明度，以履行香港在反洗黑錢及反恐融資方面的國際責(zé)任。因此，值得注意的是，SCR只供執(zhí)法人員查閱，包括香港警方、公司注冊處、廉政公署、證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會等。且不適用于上市公司。

根據(jù)新的法律，公司必須在SCR上填寫名稱、地址、身份證號碼、成為控制人的日期以及對公司施加的控制的性質(zhì)。